Investigación de casos de manipulación de competiciones: una guía práctica

El crecimiento exponencial del mercado de negocios deportivos, la extensa cobertura de los medios y el crecimiento global de las apuestas en línea en tiempo real han creado un entorno en el cual muchas personas y organizaciones tienen un interés financiero directo o indirecto en el curso o el resultado de las competiciones deportivas. Este entorno puede incentivar a aquellos que buscan explotar el deporte con el fin de obtener ganancias ilícitas. La naturaleza de la manipulación de competiciones implica actos delictivos que no son exclusivos del deporte, incluido el fraude y el lavado de dinero, así como la participación de la delincuencia organizada. Se considera un área atractiva para la infiltración dada la oportunidad de obtener grandes ganancias1 con un riesgo limitado de detección y sanción como resultado de la poca o nula uniformidad de las leyes y regulaciones en todo el mundo. 

La implicación es que las organizaciones deportivas no pueden hacer frente a este problema por su cuenta y solo la cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades de justicia penal puede fortalecer la lucha contra la manipulación de competiciones. Las organizaciones deportivas solo tienen el poder de tomar medidas disciplinarias, mientras que las autoridades de justicia penal y los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuentan una matriz más amplia de medidas a su disposición. Dada la naturaleza compleja y transnacional de la manipulación de competiciones, la investigación de delitos puede representar un desafío para una amplia gama de partes interesadas y jurisdicciones. Las investigaciones eficaces y oportunas desempeñan un papel fundamental en las estrategias de prevención. 

Al mismo tiempo, la falta o la ineficacia en materia de investigaciones pueden incentivar a los posibles delincuentes. A nivel nacional, regional e internacional, se reconoce la necesidad cada vez mayor de redoblar esfuerzos para abordar estas amenazas de manera efectiva, incluida la asignación de más recursos. Esto ha sido destacado a nivel internacional, incluso por la Conferencia de los Estados Parte (el principal órgano normativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), la Asamblea General y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del Grupo de los 20, y por la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2019 del Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas, el único instrumento internacional jurídicamente vinculante que se ocupa exclusivamente del problema de la manipulación de competiciones.