UNODC capacita a funcionariado en la identificación de elementos clave de la trata de personas y el lavado de activos

Ciudad de México.- La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del proyecto Disrupción, capacitó a más de 300 personas funcionarias en conceptos base de lavado de activos y trata de personas, así como en la identificación de los elementos clave de ambos delitos.

Las instituciones participantes fueron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno federal y dependencias de los estados de Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, tales como las Fiscalías Especializadas en Trata de Personas, Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, y las Unidades de Extinción de Dominio.

A través de diversas técnicas pedagógicas, como el estudio de casos, las personas funcionarias identificaron los elementos clave de ambos delitos y los clasificaron con base en una Herramienta de Categorización desarrollada por UNODC. Entre los elementos identificados, destacan el tipo de explotación (sexual, laboral, trabajos forzados, etc.), las características de las personas víctimas y victimarias, el lugar de comisión y los instrumentos financieros utilizados para lavar las ganancias provenientes de la trata de personas.

Con este ejercicio se abona al fortalecimiento de las capacidades de identificación de ambos delitos, tal como lo indicó uno de los participantes al advertir que “la información de la capacitación (…) da la pauta a conocer aún más la situación de los delitos y sus tratamientos”.

“El combate a las estructuras económicas de la delincuencia requiere acciones focalizadas, inteligentes y coordinadas, la presente iniciativa es excelente para ello”, agregó otro participante de la capacitación.

Esta actividad forma parte del proyecto Disrupción, una estrategia regional que busca promover la coordinación entre los principales actores involucrados en la lucha contra la trata de personas y lavado de activos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Dicho proyecto es financiado por el Gobierno de Canadá.

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Luis Daniel Martínez Ortega: luis.martinezortega@un.org