Forzados a estafar: Dentro de una de las formas de trata de personas de más rápido crecimiento

La oferta de trabajo parecía real. El reclutador sonaba profesional. El salario era generoso, con alojamiento y viajes incluidos.

Cuando la verdad salió a la luz, ya era demasiado tarde. El pasaporte había sido confiscado, el teléfono había desaparecido y las puertas estaban cerradas con llave.

Esta es la realidad para más de 300.000 personas actualmente atrapadas en centros fraudulentos en el sudeste asiático. En lugar de empleados, son víctimas de la trata de personas, obligadas a cometer fraude en línea para beneficio de redes criminales organizadas.

Trata de personas con fines delictivos forzados

La trata de personas con fines criminales forzados ocurre cuando las personas son explotadas y obligadas a cometer delitos en beneficio de los traficantes, a menudo mediante engaño, amenazas o coacción.

Más allá de las estafas, las víctimas pueden verse obligadas a participar en diversas actividades ilegales, incluyendo robo, tráfico de drogas, fraude financiero y estafas en línea, una forma cada vez más común y en rápido crecimiento de este delito.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que las estafas dirigidas a víctimas en Asia Oriental y Sudeste resultaron en pérdidas financieras por valor de 18 a 37.000 millones de dólares estadounidenses solo en 2023, lo que pone de manifiesto la escala y rentabilidad de esta forma de delito en rápido crecimiento.

Pero la trata de personas en centros de estafa ya no se limita a una sola región. A finales de 2025, las víctimas identificadas provenían de casi 80 nacionalidades, y aunque el Sudeste Asiático sigue siendo un importante centro, el modelo se está extendiendo cada vez más a Oriente Medio, África, Europa del Este y Sureste, Asia del Sur, el Pacífico y América Latina y el Caribe.

La corrupción es una de las principales razones por las que los centros de estafa pueden seguir operando. Al proteger a los delincuentes o hacerse de la vista gorda ante sus actividades, los funcionarios corruptos dificultan que las autoridades detengan estas operaciones.

¿Cómo se reclutan las víctimas para operaciones fraudulentas?

El reclutamiento suele comenzar online. Los anuncios de empleo fraudulentos se dirigen a personas que hablan varios idiomas, tienen habilidades digitales y están familiarizadas con las redes sociales.

Las redes criminales buscan trabajadores cualificados capaces de cometer delitos sofisticados habilitados por ciberseguridad, incluyendo estafas de inversión, fraude amoroso, blanqueo de dinero y juego ilegal.

Las ofertas parecen atractivas: salarios mensuales de unos 1.000–1.500 USD, alojamiento gratuito, comidas y viajes pagados. Se anuncian vacantes para puestos en marketing digital, atención al cliente, construcción, traducción, hostelería y juegos online, entre otros. Los anuncios se difunden a través de redes sociales, plataformas de mensajería, agencias de reclutamiento y, a veces, herramientas online automatizadas.

No todas las víctimas son reclutadas por un desconocido. Las redes criminales también explotan las relaciones personales, coaccionando a las víctimas de trata para que persuadan a amigos o familiares para que soliciten los mismos trabajos falsos. En algunos casos, agencias de selección legítimas se utilizan sin saberlo para anunciar puestos fraudulentos.

Las víctimas suelen pasar por entrevistas convincentes, la señal de lo que parece ser un contrato laboral legítimo de seis meses y viajan al extranjero esperando una oportunidad profesional prometedora. En su lugar, llegan a un complejo de estafa o a un lugar más pequeño donde se está llevando a cabo la operación criminal.

La vida dentro de un complejo de estafa

Los complejos donde se explota a las víctimas solían ser enormes instalaciones fuertemente aseguradas, rodeadas de alambre de púas, vallas eléctricas, guardias armados y ventanas con rejas.

Pero las operaciones de estafa ya no se limitan a grandes complejos. Los grupos criminales utilizan cada vez más ubicaciones más pequeñas y dispersas, lo que dificulta que las autoridades los identifiquen y cierren.

A su llegada, a las víctimas se les despojan de sus pasaportes, teléfonos y libertad de movimiento. Sus pantallas de ordenador están conectadas a sistemas centrales de monitorización, lo que permite a los supervisores observar cada interacción en tiempo real. Los trabajadores deben construir relaciones online, que a menudo suman hasta 15 nuevos contactos cada día.

Luego se ven obligados a manipular esos contactos para crear esquemas fraudulentos diseñados para robar dinero. Estos incluyen estafas de inversión en criptomonedas, plataformas de trading falsas, apuestas online, estafas románticas, fraude en comercio electrónico y juegos de azar ilegales.

Se espera que las víctimas cumplan estrictos objetivos financieros. El incumplimiento de las cuotas, o cualquier percepción de desobediencia, puede resultar en tortura, violencia física y otras formas de abuso. La mayoría de las víctimas reportan haber presenciado o sufrido un trato severo.

Las personas sobrevivientes en el sudeste asiático informan que los operadores suelen ser advertidos con anticipación antes de que se lleven a cabo redadas, lo que permite trasladar a las víctimas a otros complejos o mantenerlas ocultas hasta que finalizan las inspecciones.

¿Cómo mantienen el control los traficantes?

El control va mucho más allá del confinamiento físico.

El aislamiento y la restricción del movimiento son herramientas clave de control. Las víctimas suelen ser trasladadas entre dormitorios y oficinas bajo supervisión constante, obligadas a trabajar largas horas antes de regresar a sus dormitorios. Incluso las actividades básicas, como las pausas para ir al baño, se supervisan. Las víctimas suelen vivir en grupos y no se les permite hablar con nadie fuera de ellos.

Se utilizan esquemas de servidumbre por deuda contra las víctimas, pidiéndoles que devuelvan el dinero 'invertido' en ellas para su formación y traslado. Sin embargo, la deuda aumenta con el tiempo y se vuelve impagable. En algunos casos, estas deudas se convierten en el rescate que los tratantes extorsionan a las familias de las víctimas, con montos que oscilan entre 3.000 y 30.000 USD.

Las amenazas son constantes. Se les dice a las víctimas que sus familias resultarán dañadas si intentan escapar o no rinden. También pueden ser amenazas para su venta en explotación sexual, extirpación de órganos corporales o transferencia a otro complejo fraudulento.

La tortura, la violencia sexual, los tratos crueles y degradantes, las condiciones de vida superpobladas y el acceso limitado a la atención médica son los que suelen denunciar las víctimas.

¿Cómo ayuda la UNODC a los países a combatir este crimen?

La UNODC ayuda a los países a combatir la trata de personas por criminalidad forzada proporcionando formación especializada a las fuerzas del orden, permitiendo a las autoridades identificar mejor a las víctimas, investigar casos y llevar a los traficantes ante la justicia.

Estos esfuerzos han contribuido a numerosas redadas y al cierre de complejos fraudulentos en todo el sudeste asiático. Sin embargo, las redes criminales han demostrado ser muy adaptables.

La UNODC examinó cómo cinco países del sur de Asia —Bangladés, Bután, Maldivas, Nepal y Sri Lanka— están respondiendo a este desafío creciente. Como parte de este trabajo, se está preparando un estudio basado en consultas con las partes interesadas y la información disponible para identificar los principales desafíos y proporcionar recomendaciones para las fuerzas del orden, fiscales, jueces y otros profesionales de la justicia penal.

En México, Guatemala y Perú, la UNODC apoya a las autoridades policiales y fiscales para fortalecer la coordinación y cooperación transfronterizas. Como parte de este esfuerzo, los tres países están desarrollando herramientas para la identificación temprana de casos de trata de personas con fines de criminalidad forzada en entornos digitales, particularmente para la comisión de estafas.

Este año, la UNODC pone el foco en esta modalidad de trata de personas a través de su campaña por el Día Mundial contra la Trata de Personas.

---------

*Traducción no oficial de la historia de UNODC: Forced to scam: Inside one of the fastest-growing forms of human trafficking